Servicio jurídico especializado
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Defensa especializada en asuntos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante un análisis integral del caso, los flujos financieros, la legislación aplicable y los estándares probatorios.
Alcance del servicio
- Análisis de hechos, operaciones, beneficiarios y trazabilidad de recursos.
- Revisión de información bancaria, corporativa, contable y financiera.
- Evaluación de tipicidad, dolo y estándares probatorios.
- Diseño de una estrategia adecuada a la complejidad del asunto.
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